Decreto Legislativo 25 settembre 1999 n. 374 Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attivitą finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell′art. 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 - GU 27 ottobre 1999, n. 253
Decreto Legislativo 4 agosto 1999 n. 342 Modifiche al DLgs 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - GU 4/10/99 n. 233
Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 153 Integrazione dell′attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita - GU 13/6/1997 n. 136
Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n. 125 Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE - GU 15/5/97, n. 111