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Ministero dell′Economia e delle Finanze - Decreto 3 febbraio 2006 n.143
[GU 7/4/06, n. 82] Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall′art. 3, comma 2, del DLgs 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell′uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita′ illecite.
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Ministero dell′Economia e delle Finanze - Decreto 3 febbraio 2006 n. 141
[GU 7/4/06, n. 82] Regolamento in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottori commercialisti, reisori contabili, societā di rvisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, previsto dagli art. 3, comma 2 e 8, comma 4 del l DLgs 20/2/04, n. 56, recante attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell′uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attvitā illecite.
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